شكرا على متابعتكم خبر عن القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
الأربعاء 25/ديسمبر/2024 – 11:24 ص
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخص، بتهمة غسل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط المتهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ووجّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين، بتهمة غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل لـ المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
