شكرا على متابعتكم خبر عن تجديد حبس 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات
الأحد 29/ديسمبر/2024 – 09:42 م
قررت جهات التحقيق تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما، لاتهامهم بغسل 160 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تجديد حبس 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتي القاهرة، الجيزة لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك المضبوطات بـ 160 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في سياق آخر، قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخصين، بتهمة غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي.
حبس شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
